出借银行卡刷流水月入过万?广东湛江姐妹俩齐被拘


抓获犯罪嫌疑人。警方供图

抓获犯罪嫌疑人。警方供图

中新网湛江3月30日电 (梁盛 谢剑锋)“点击网址、下载APP、注册账号,在线兼职刷流水,轻轻松松月入过万……”这看似是发家致富的好法子,其实,却是诈骗分子的“糖衣炮弹“,诱惑你走向犯罪的不归路。记者30日从广东湛江经开区公安分局获悉,当地警方近日相继抓获冯某芬、冯某琼两姐妹,其持有的数张银行卡涉案流水高达500余万元。

目前,冯某芬、冯某琼因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

据介绍,去年7月某天,冯某琼收到了一陌生人发来的手机短信:通过银行卡刷流水便可获得高额的佣金……在好奇心的驱使下,冯某琼她点开了对方发来的网址链接并下载安装了一个叫“鸿途”的APP,并在后台客服的指导下,注册了平台账号。

客服对冯某琼称,只要提供个人银行卡和电话号码,将汇到银行卡的资金转到指定账号便可抽取高额佣金。虽然觉得有点蹊跷,但冯某琼左思右想了十余日后,先后到不同的银行网点办理了多张银行卡并申办了一张新的电话卡,还向平台提交了1万元的保证金。但是,虽然有客服在后台远程指导,为其讲解了刷流水具体操作方法,可其对信息技术一窍不通。

无奈之下,冯某琼便想到了好姐妹冯某的男朋友,一番商量后,双方达成协议,由冯某的男朋友担任“技术员”进行后台操作,并由两人分摊佣金。起初,抱着试一试的心态,成功刷了第一单流水,并获得不错的佣金。尝到甜头后,两人便一发不可收拾,利用各类银行卡疯狂地刷流水。

可惜好景不长。据冯某琼供述,与冯某的男朋友合作了2个月,他们就赚取了数千元的佣金,可最后两人还是因分摊不均而分道扬镳。技术员没了,赚钱的门路就断了?心有不甘的冯某琼又想到了自己的妹妹冯某芬。在廉江经营大排档的冯某芬经姐姐劝说,也下载注册了“鸿途”APP,并用冯某琼的银行卡和手机号码刷流水。姐妹俩搭档干了数月后,直到今年3月上旬,冯某芬发现数张银行卡已被公安机关冻结,才意识到大事不妙。

据办案民警介绍,“刷流水”极有可能是犯罪分子用来收取或转移网络诈骗所得钱财的一种途径。为了快速转移赃款,躲避警方侦查,诈骗分子往往会在微信朋友圈、QQ群等网上平台以“高提成、高报酬”为诱饵招聘大量下线刷流水,并根据兼职人员刷流水金额来支付佣金。目前,公安机关正在开展的“断卡”行动,重点打击的就是出租、出借、买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为。(完)

来源:中国新闻网

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